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           通知公告
AG亞游游戲防范和打擊非法集資宣傳
發布日期:2015/5/12    閱讀數:5377    【字號 】 【關閉

一、什么是非法集資?
     非法集資是指法人、其他組織或個人,未經有權機關批準,向社會公眾籌集資金的行為。一般要具備以下四個特征:
     1、未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金。
     2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳。
     3、承諾在一按期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報。
     4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
   
二、非法集資活動有哪些常見種類和形式?
     非法集資活動涉及內容廣,表現形式多樣。從目前案發情況看,主要包羅債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類,主要表現有以下幾種形式。
     1、借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。
     2、以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。
     3、通過認領股份、入股分紅進行非法集資。
     4、通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。
     5、以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資;
     6、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。
     7、利用現代電子網絡技術組織的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。
     8、對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行非法集資。
     9、以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資。

10、利用傳銷或奧秘串聯的形式非法集資。
     11、利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資。
     12、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。
   
三、非法集資的常見手段有哪些?
     1、承諾高額回報。不法分子為吸引群眾上當被騙,往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話,通過暴利引誘許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資,非法集資者在集資初期,往往按時足額兌現承諾本息,待集資達到一定規模后,便奧秘轉移資金或攜款潛逃,使集資參與者遭受經濟損失。
     2、編造虛假項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業,打著響應國家產業政策、支持新農村建設、實踐“經濟學理論”等旗號,經營項目由傳統的種植、養殖行業發展到高新技術開發、集資建房、投資入股、售后返租等內容,以訂立合同為幌子,編造虛假項目,承諾高額固定收益,騙取社會公眾投資。有的不法分子假借委托理財名義,故意混淆投資理財概念,利用電子黃金、投資基金、網絡炒匯、電子商務等新名詞迷惑社會公眾,承諾穩定高額回報,欺騙社會公眾投資。
     3、以虛假宣傳造勢。不法分子為了騙取社會公眾信任,在宣傳上往往一擲千金,采取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式,加大宣傳力度,制造虛假聲勢,騙取社會公眾投資。有的不法分子利用網絡虛擬空間將網站設在異地或租用境外辦事器設立網站。有的還通過網站、博客、論壇等網絡平臺和QQ、MSN等即時通訊工具,傳播虛假信息,騙取社會公眾投資。一旦被查,便以下線不按規則操作等為名,迅速關閉網站,攜款潛逃。
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、利用親情誘騙。不法分子往往利用親戚、伴侶、同鄉等關系,用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與傳銷人員,在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下,為了完成或增加本身的業績,不惜利用親情、地緣關系拉攏親朋、同學或鄰居加入,使參與人員迅速蔓延,集資規模不斷擴大。

    四、非法集資活動對社會有什么危害?
     非法集資活動具有很大的社會危害性。一是非法集資使參與者遭受經濟損失。非法集資犯罪分子通過欺騙手段聚集資金后,任意揮霍、浪費、轉移或者非法占有,參與者很難收回資金,嚴重者甚至傾家蕩產、血本無歸。二是非法集資嚴重干擾正常的經濟、金融秩序,極易引發社會風險。三是非法集資輕易引發社會不穩定,嚴重影響社會和諧。非法集資往往集資規模大、人員多,資金兌付比例低,處置難度大,輕易引發大量社會治安問題,嚴重影響社會穩定。

    五、參與非法集資形成的風險及損失承擔的有關規定。

    依據我國法律法規,因參與非法集資活動收到的損失,由參與者自行承擔,而所形成的債務與風險,不得轉嫁給為參與非法集資活動的國有銀行和其他金融機構以及其他任何單位。債權債務清理清退后,有剩余非法財物的,予以沒收。就地上交中心金庫。經人民法院執行,集資者仍不能清退集資款的,應由集資者自行承擔損失。在取締非法集資活動的過程中,地方政府只負責組織協調工作。這意味著一旦社會公眾參與非法集資,參與者利益不受法律?;?。

    六、林業領域非法集資的主要形式是什么?
     目前林業領域非法集資最主要的形式是“托管造林”。其基本運作方式一般是通過租賃、承包或其他方式獲取林地使用權及林木所有權,再轉讓給社會零散投資者,然后投資者再將林地和林木委托給公司經營。這種轉讓與托管為一體的經營模式,風險極大?!巴泄茉熗幀憊局饕扇〉鈉燮侄偉蓿?/span>
     1、為公司披上合法外衣,一般極力宣傳“托管造林”模式是響應中心9號文件精神,是國家鼓勵社會主體參與林業建設和投資的新模式,欺騙投資者。
     2、以林權證為幌子,博取投資者信任?!巴泄茉熗幀憊拘砼倒郝蛄幟競蠼換虬鍤滯蹲收甙燉磧曬褹G亞游統一印制的林權證,使投資者相信林木是真實存在的、權益是有保障的,而實際情況并非如此。
     3、夸大林木生長量及林業投資回報率?!巴泄茉熗幀憊徑嗍諦行砼島芨叩耐蹲駛乇駛虺霾牧?,甚至宣傳投資林業零風險。而實際上,林業生長受自然條件、品種選擇、經營辦法、自然災難等多方面因素的影響,“托管造林”公司在宣傳中,向投資者隱瞞投資林業所要承擔的風險。
     4、承諾有專業的管護隊伍和機械設備,負責對投資者購買的林木進行精心管護。實際上,這種承諾是否履行很難監督,有些公司根本沒有所謂的專業管護隊伍,也沒有實施正常的營林和管護辦法,林木生長狀況也很差。
     5、宣傳林木采伐不受采伐限額指標的控制。這與現行法律法規的規定嚴重不符?!渡址ā飯娑?,除農村居民采伐自留地和房前屋后個人所有的零星林木以外,采伐林木必須申請采伐許可證,按許可證規定的面積、株樹、樹種、期限、采伐方式等進行采伐。
     6、裝扮公司經營形象,贏得投資者好感。在主要的商業地段租用高檔寫字樓作為公司的經營場所,打造具有經營實力的形象;宣稱擁有一批經驗豐富的專業技術治理人員,打造專業性;組建各種類型的監督委員會等,體現投資者對公司的監督權。而實際上,這正是騙局的一部分。

    七、如何區別非法集資和民間貸款

    非法集資的特點是未經相關部門批準,并且集資對象廣泛、持續時間較長,集資的目的是用來從事本錢和貨幣這種行為是違法的。民間借貸主要是公民與非金融企業之間的借貸,它不需要通過相關部門的審批,但融資對象只是少數個人或特定對象,從吸收資金的目的來講,它的資金用途主要用來生產經營,并且是在國家準許的利率范圍內,民間借貸不是用籌集的資金去放貸,從事本錢和貨幣經營。因此,民間借貸不會對國家的金融治理秩序造成破壞。

 


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